AML 是什么？
Anti-Money Laundering
AML 是 Anti-Money Laundering 的缩写，指预防、识别和报告洗钱风险的一系列制度与措施。
词条定义
AML 涵盖客户识别、风险评估、交易监控、记录保存和可疑活动处理等多个方面。
适用范围
具体义务取决于司法辖区、牌照类型、业务模式及当地监管规定。
相关概念
AML 通常与 KYC、CDD、EDD、制裁筛查和交易监控一起出现。
AML 涵盖客户识别、风险评估、交易监控、记录保存和可疑活动处理等多个方面。
具体义务取决于司法辖区、牌照类型、业务模式及当地监管规定。
AML 通常与 KYC、CDD、EDD、制裁筛查和交易监控一起出现。