KYC 是什么？

Know Your Customer

长顺博彩百科 · 行业知识词条

KYC 即 Know Your Customer，是企业识别和核验客户身份的一类合规流程。

了解你的客户客户身份识别

词条定义

KYC 的主要目的包括确认客户身份、降低身份欺诈风险以及满足相关法规和企业合规要求。

常见资料

实际要求会因司法辖区和服务类型不同而变化，可能涉及身份证明、地址证明或其他验证信息。

相关概念

KYC 经常与 AML、交易监控、制裁筛查和风险评级等合规流程配合使用。